Chez Magical Spin, nous nous engageons fermement à prévenir toute utilisation de notre plateforme à des fins de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou d’autres activités criminelles. Cette politique décrit les mesures mises en place pour détecter, prévenir et signaler les comportements suspects, conformément aux lois françaises et aux directives de l’Union européenne.
1. Objectifs de la politique AML
La politique AML de Magical Spin a pour but de :
- Identifier et vérifier l’identité des utilisateurs (KYC – Know Your Customer)
- Détecter les transactions suspectes ou inhabituelles
- Prévenir l’utilisation abusive de nos services à des fins illicites
- Se conformer aux obligations légales nationales et internationales
- Former notre personnel aux procédures AML
2. Vérification de l’identité (KYC)
Avant tout dépôt ou retrait, tous les utilisateurs doivent fournir les documents suivants :
- Une pièce d’identité valide (passeport, carte d’identité ou permis de conduire)
- Une preuve d’adresse récente (facture de services publics, relevé bancaire, etc.)
- Une preuve de propriété du moyen de paiement utilisé (carte bancaire, compte e-wallet, etc.)
Ces documents sont examinés par notre service de conformité avant l’activation complète du compte.
3. Surveillance des transactions
Magical Spin surveille en permanence les activités des utilisateurs pour détecter les comportements suspects, tels que :
- Dépôts ou retraits inhabituels par rapport au profil du joueur
- Multiples comptes liés à une même identité ou adresse IP
- Transferts rapides de fonds sans activité de jeu significative
- Utilisation de méthodes de paiement anonymes ou non vérifiables
Toutes les transactions sont enregistrées et analysées à l’aide d’outils automatisés et d’examens manuels.
4. Signalement des activités suspectes
Si une activité suspecte est détectée, Magical Spin se réserve le droit de :
- Geler temporairement ou définitivement le compte concerné
- Refuser ou annuler toute transaction en cours
- Signaler les faits aux autorités compétentes, notamment TRACFIN en France
Le joueur ne sera pas informé si une déclaration de soupçon est effectuée.
5. Conservation des données
Toutes les données relatives aux utilisateurs et aux transactions sont conservées pendant une période minimale de cinq (5) ans après la clôture du compte ou la réalisation d’une transaction, conformément aux exigences légales.
6. Formation du personnel
Le personnel de Magical Spin reçoit régulièrement des formations obligatoires sur :
- Les obligations légales en matière d’AML
- Les procédures de vérification de l’identité
- La détection des comportements suspects
- La confidentialité et la discrétion lors des signalements
7. Interdiction de tiers
Il est strictement interdit à tout utilisateur d’utiliser le compte ou le moyen de paiement d’un tiers pour effectuer des dépôts ou des retraits. Seuls les comptes personnels vérifiés sont autorisés à interagir avec la plateforme.
8. Responsabilité de l’utilisateur
En utilisant Magical Spin, l’utilisateur déclare que :
- Les fonds déposés proviennent de sources légales
- Il n’agit pas pour le compte d’un tiers
- Il respecte les lois en vigueur dans son pays de résidence
9. Contact
Pour toute question relative à cette politique AML, veuillez nous contacter :
Magical Spin
54 Rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux, France
Email : [email protected]
Site : magicalspinconnexion.com
10. Mise à jour de la politique
Cette politique AML peut être modifiée à tout moment pour refléter les changements législatifs ou opérationnels. La version la plus récente est toujours disponible sur notre site web.
